融资诈骗

  • “钱宝案“一审宣判落定 张小雷以集资诈骗罪判处15年

    钱宝网暴雷近一年半后,其实践操控人张小雷总算被一审宣判。 6月21日,江苏省南京市中级人民法院揭露开庭,对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判定,以集资诈骗罪判处被告人张小

    2019-06-22 03:06:42 93
  • “钱宝网”张小雷因集资诈骗罪被判十五年、没收一亿元

    钱宝网张小雷因集资诈骗罪被判十五年、没收一亿元 每经记者 谢婧 实习修改 徐豪 6月21日,江苏省南京市中级人民法院(以下简称南京中院)官方微信群众号闪现,南京中院依法开庭

    2019-06-22 03:06:03 143
  • 集资诈骗2.5亿元嫌犯潜逃5年后在四川绵阳被捕

    中新网成都6月21日电 (杨勇 于杰 王建海)记者21日从四川省绵阳市公安局得悉,近来,绵阳市公安局刑侦支队依靠天幕工程体系,结合传统侦查手法,成功捕获逃跑5年、涉嫌集资欺诈2

    2019-06-22 03:06:50 168
  • 再看看萝卜邮票!上海信托的一款产品尚未偿还4.5亿元。金融家在法庭上承认了

    近日,我国司法文书网公布了一起金融贷款合同纠纷的一审和二审判决。 这是一场正常的贷款纠纷,但因为借款人在法庭上的供词增加了迷雾。 金融贷款合同纠纷一审、二审民事判决

    2019-05-25 23:05:43 152
  • 男子诈骗196万潜逃12年 冒用死人身份掩人耳目

    今年9月初哈尔滨铁路公安处乘警支队通过信息研判,发现黑龙江五常市的一居民卞某与2005年因诈骗被山东警方网上通缉的霍某,不论是长相还是生活轨迹都很相似。 民警进一步调查发

    2018-01-10 21:01:31 376
  • 深圳网贷公司吸金2.7亿还债 企业家被控集资诈骗

    借P2P吸金2.7亿还债 企业家被控集资诈骗 南都讯 记者李亚坤 深圳一家网贷公司———百信金融的多名负责人以及投资人被控以网贷公司的名义实施集资诈骗,吸收资金2.7亿元。涉案人员中包括曾当选河南省政协委员、湖南省人大代表的深圳泛蓝集团董事长郭金霖以及

    2016-05-25 08:05:01 1173
  • 广东一影业公司非法集资2亿 警方抓捕7名涉案者

    警方查处的某影业公司。警方摄 警方查处的某影业公司。警方 摄 中新网广州5月10日电 (程景伟 张毅涛)广州警方10日通报称,该市警方日前对在广州从事非法集资活动的广东某影业集团公司采取行动,同时在湖北省荆门市和广州番禺区开展抓捕,带回7名涉案人员。据

    2016-05-10 17:05:01 749
  • 浙江一公司非法吸收上亿公众资金 负责人被刑拘

    浙江在线永康4月28日讯(浙江在线记者/金许斌编辑/汪江军)近期,永康市公安局根据群众举报,破获一起集资诈骗案,永康两家公司非法吸收社会公众资金达上亿元。 警方依法对俞某某、朱某某及相关公司高管等14名涉案人员采取了刑事拘留强制措施。 金华两公司联合

    2016-04-29 08:04:01 680
  • 涉非法集资去年批捕10771人 互联网金融系重点

    2014年以来,非法集资问题日益突出,案件高位攀升,大案要案频发,社会广泛关注。昨天,最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、住建部、农业部、 商务部 、人民银行、林业局、旅游局、银监会、证监会、保监会、工商总局等15家国家机关召开

    2016-04-28 09:04:01 517
  • 女子以项目投资为饵非法吸存1.78亿 潜逃3年落网

    YaBo入口中新网郴州4月7日电 (通讯员 曾鸣)湖南郴州警方7日透露,该市资兴公安局成功破获一起涉案金额高达1.78亿余元的非法吸收公众存款案,嫌疑人李某月潜逃三年终究难逃法网。目前案件已移交至检察机关审查起诉。 2013年9月底,资兴市公安局经侦大队陆续接到数十起

    2016-04-07 12:04:37 581
  • 男子设P2P平台集资诈骗五千万 仅小学文化程度

    此案有可能是广州查处的首宗利用P2P网络平台进行集资诈骗、非法吸收存款的案件 新快报记者 周聪 实习生 叶碧君 “独创商户贷+大业主连带担保、零风险商业模式”,看到这样诱人的广告语,您是否会心动呢?其实,这一“P2P金融服务项目”未经批准,涉案企业也不具备

    2016-03-24 15:03:01 573
  • “邦家”集资诈骗案主犯获无期 诈骗金额近百亿

    据新华社电 10年内,行骗大江南北16省市、集资诈骗金额高达99.5亿多元、受害人数多达23万余人次……2月29日,广州市中院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判,其中蒋洪伟被认定为主犯,以集资诈骗罪判处无期徒刑。 融资租赁,是一种新型金融模式

    2016-03-02 03:03:53 332
  • 广东“邦家”诈骗主犯被判无期 非法集资近百亿

    十年内,行骗大江南北16省市、集资诈骗金额高达99.5亿多元、受害人数多达23万余人次……2月29日,广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判,其中蒋洪伟被认定为主犯,以集资诈骗罪判处无期徒刑。此外,违法所得、财物需按比例发还

    2016-03-02 04:03:01 247
  • 最牛集资诈骗案:十年骗近百亿 坑骗23万余人

    新华社广州3月1日电 题:谎称新兴产业“领军者”集资近百亿元坑骗23万余人次——揭开集资诈骗案“邦家”的“画皮” 新华社记者毛一竹、詹奕嘉 十年内,行骗大江南北16省市、集资诈骗金额高达99.5亿多元、受害人数多达23万余人次……2月29日,广州市中级人民

    2016-03-02 12:03:01 1240
  • 中国特大集资诈骗案广州宣判 涉案值接近百亿元

    新华社广州2月29日电题:中国特大集资诈骗案在穗宣判 涉案值接近百亿元 新华社记者毛一竹 詹奕嘉 2月29日上午,广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判,其中蒋洪伟被认定为主犯,以集资诈骗罪判处无期徒刑,此外,违法所得、财

    2016-03-01 13:03:01 463